Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca, Sociedad Anónima Deportiva de fecha 4 de marzo de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 20:00 horas del día 21 de abril de 2016, en primera convocatoria, y a las 21:00 horas del día 22 de abril de 2016, en segunda convocatoria, si procediese, en idéntico lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Ratificación del nombramiento de los Consejeros D. Robert Sarver, D. Andrew Scott Kohlberg, D. Stephen John Nash y D. Maheta Molango, realizados por cooptación por medio de acuerdo del día 4 de enero de 2016.
SEGUNDO.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales referido a la remuneración de los consejeros, al objeto de adaptar su redacción a la vigente Ley de Sociedades de Capital.
TERCERO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.
CUARTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la entidad, tendrán derecho de asistencia los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 160 acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán también solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esta información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa igualmente a los accionistas que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar, igualmente, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Palma de Mallorca, 16 de marzo de 2016.
El Presidente del Consejo de Administración, D. Utz Claassen
El Secretario No Consejero, D. Luis del Hoyo Pérez de Rada
