REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA, S.A.D
C O N V O C A T O R I A D E J U N T A
El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad, REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA, S.A.D. (el "Club") a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Palma de Mallorca, en el domicilio social, a las 18 horas, en primera convocatoria, el próximo día 14 de diciembre de 2016 y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del
O R D E N D E L D I A
1. Examen del Informe de Auditores y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, y aplicación de resultados del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.
2 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión presentado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
3. Examen y aprobación, en caso, de los presupuestos del Club para la temporada 2016/2017.
4. Reducción del capital social con la finalidad de restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto del Club, mediante compensación de pérdidas y por reducción de valor nominal de las acciones representativas del capital, y consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.
5. Constatación y aceptación de dimisión de miembro del Consejo de Administración del Club.
6. Reglas relativas a la convocatoria, reuniones y composición del Consejo de Administración y consecuente modificación de los artículos 21 y 23 de los Estatutos Sociales.
7. Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales del Club, tendrán derecho de asistencia los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 160 acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta. Con este fin, solicitarán y obtendrán del Club en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de un número inferior al mínimo indicado podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo. Todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial.
Según lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas del Club podrán también solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar esta información por escrito hasta el día de celebración de la Junta General.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa igualmente a los accionistas que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social, que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener del Club, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Finalmente, y según lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar, igualmente, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 2016
El Presidente del Consejo de Administración – Monserrate Galmés Bauzá
