El Consell d'Administració convoca als accionistes de la societat REAL CLUB ESPORTIU MALLORCA, S.A.D. (el "Club") a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà a Palma, en el domicili social, a les 12.00 hores, en primera convocatòria, el pròxim dia 20 de desembre de 2023 i, en segona, l'endemà, en el mateix lloc i a la mateixa hora, a fi de deliberar i resoldre sobre els següents punts de l'
O R D R E D E L D I A
1. Examen de l'Informe d'Auditors i examen i aprovació, si és el cas, del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria, i aplicació de resultats de l'Exercici finalitzat el 30 de juny de 2023.
2. Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió social i de l'Informe de Gestió presentat corresponent a l'exercici tancat el 30 de juny de 2023.
3. Reelecció d'auditors.
4. Ratificació de nomenament de Conseller.
5. Autorització per a executar, elevar a públic i esmenar els acords adoptats.
6. Precs i preguntes i aprovació de l'acta de la Junta.
D'acord amb el que s'estableix en els Estatuts Socials del Club, tindran dret d'assistència els accionistes que acreditin ser titulars d'almenys 160 accions inscrites en el Llibre Registre d'Accions Nominatives amb cinc dies d'antelació a la data de la Junta. A aquest efecte, sol·licitaran i obtindran del Club en qualsevol moment des de la publicació de la convocatòria fins a la iniciació de la Junta, la corresponent targeta d'assistència. Els titulars d'un número inferior al mínim indicat podran agrupar-se fins a aconseguir el mínim. Tot accionista podrà fer-se representar per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, sempre que aquesta representació consti per escrit i amb caràcter especial.
Segons el que es preveu en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran sol·licitar dels administradors, sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes del Club podran també sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Els administradors estaran obligats a facilitar aquesta informació per escrit fins al dia de celebració de la Junta General.
D'acord amb el que s'estableix en l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, s'informa igualment els accionistes que siguin titulars de, almenys, el cinc per cent del capital social, que podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria incloent un o més punts en l'Ordre del dia.
D'acord amb el que s'estableix en l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir del Club, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes.
Palma, 17 de novembre de 2023.
El Sotssecretari no Conseller del Consell d'Administració – Alfonso Díaz Zaforas
